جرائم العملات المشفرة في خطوة جريئة تعكس تصاعد الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، أعلنت شركة Tether ، أكبر مصدّر للعملات الرقمية في العالم، عن تجميد نحو 4.2 مليار دولار من عملتها الرقمية. هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الشركة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تتزايد بشكل ملحوظ.
جرائم العملات المشفرة
وفقاً لوكالة رويترز، فإن الجزء الأكبر من المبلغ المجمد، والذي يصل إلى 3.5 مليار دولار، تم تجميده منذ عام 2023. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهات التنظيمية حول العالم لتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية، التي لا تزال تعاني من نقص في التنظيم مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.
قدرة Tether على التجميد عن بُعد
أعلنت Tether أنها تمتلك القدرة التقنية على تجميد عملاتها الرقمية الموجودة في المحافظ الإلكترونية للمستخدمين عن بُعد، وذلك استجابةً لطلبات جهات إنفاذ القانون. هذا الأمر يعكس التزام الشركة بمكافحة الجرائم المالية، حيث ساعدت هذا الأسبوع وزارة العدل الأمريكية في تجميد نحو 61 مليون دولار من عملة USDT، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال تُعرف باسم “الذبح الرومانسي”. هذا النوع من الاحتيال يعتمد على بناء علاقة شخصية مع الضحية قبل استدراجها مالياً.
جهود سابقة لمكافحة الجرائم — العملات الرقمية
لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث سبق لـ Tether أن أعلنت عن حظر محافظ رقمية مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنشطة تتعلق بالإرهاب والنزاعات المسلحة في مناطق مثل إسرائيل وأوكرانيا. كما أفادت منصة تداول العملات المشفرة الروسية، التي تخضع للعقوبات، بأن Tether قامت بحظر أموال على منصتها.
تزايد المخاوف من الجرائم المالية
تثير الجهات الرقابية الدولية مخاوف متزايدة بشأن استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية. ففي العام الماضي، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدول إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الجرائم المالية في أسواق الأصول الرقمية. هذه الأسواق لا تزال أقل تنظيماً مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، مما يزيد من تعقيد جهود مكافحة الجرائم.
زيادة استخدام العملات المشفرة — Tether
وفقاً لبيانات الباحثين في مجال تحليل سلاسل الكتل، تلقى غاسلو أموالاً تقدر بـ 82 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار فقط في عام 2020. هذه الزيادة الحادة تُعزى جزئياً إلى تنامي نشاط مجموعات ناطقة بالصينية، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
تُستخدم العملات المستقرة بشكل أساسي في عمليات التداول داخل أسواق العملات الرقمية، وقد شهدت أحجام تداولها ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. هذا التوسع الكبير في سوق الأصول المشفرة عالمياً يعكس الحاجة الملحة للتنظيم والرقابة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في اقتصاد • العملات الرقمية • Tether • الجرائم المالية